Jamoat tashkilotlarida kontragentlarni puxta tekshirish tartibi — slayd (25 sahifa)

KOMPLAYENS VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH · OLIY TA'LIM. Jamoat tashkilotlari misolida: mohiyati, bosqichlari, usullari va ko'rsatkichlari. Reja. Kontragentlarni puxta tekshirish tartibi: mohiyati. Jamoat tashkilotlari: soha tavsifi. Maqsad va vazifalar. Amalga oshirish bosqichlari. Usul va vositalar. Xatarlar va muammolar. Samaradorlik ko'rsatkichlari. Tavsiyalar, xulosa va test. Kontragentlarni puxta tekshirish tartibi. Yangi yoki xavfi yuqori kontragent haqida huquqiy, moliyaviy va obro' ma'lumotlarini chuqur yig'ib tahlil qilish orqali bitim

xavfini baholaydigan tartib, ko'pincha «due diligence» deb ataladi. Kontragentlarni puxta tekshirish tartibi: mazmuni. Katta bitim oldidan kontragentning faqat nomi va rahbari emas, uning kimga tegishli ekani, qanday obro'ga ega ekani va qanday xavflar bog'liqligi ham ma'lum bo'lishi kerak. Puxta tekshiruv shu ma'lumotni bitimdan oldin beradi. Jarayon doirani belgilashdan boshlanadi, so'ng hujjatlar so'raladi va ular mustaqil manbalar bilan solishtiriladi. Egalik zanjiri haqiqiy mulk egasigacha ochiladi, sud,

sanksiya va ommaviy axborot ma'lumotlari ko'rib chiqiladi. Natija oddiy «ha» yoki «yo'q» bo'lmasligi mumkin: ko'p holda xavf darajasiga qarab shartlar o'zgartiriladi, masalan, to'lov tartibi qat'iylashtiriladi yoki qo'shimcha kafolat so'raladi. Qaror asosi esa yozma saqlanadi. Jamoat tashkilotlari fuqarolarning umumiy manfaatlari asosida ixtiyoriy birlashgan a'zolik tashkilotlari bo'lib, a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qiladi, ijtimoiy hayotda ishtirok etadi. Fuqarolar ixtiyoriy ravishda birlashadi va a'zolik asosida ishtirok etadi.

Davomi to'liq faylda (25 sahifa).